قامت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ جولة ميدانية في محافظة العاصمة استهدفت محلات الذهب والمعادن الثمينة في المباركية .
وتم التفتيش على عدد (84) محلًا رُصدت من خلالها عدد من المخالفات وفرض غرامات مالية باجمالي (47) مخالفة ، تمثلت في عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي من عملية الشراء وعدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية المشددة واجراء التعاملات النقدية ” الكاش ” بالمخالفة للضوابط .
بالإضافة إلى وجود (28) حالة لمؤشرات اشتباه بين عدم قيام المنشأة بإخطار وحدة التحريات المالية بشأنها وعدم إلمام موظفي المنشأة بقوانين واجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب .